西子洁能:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－105
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开的第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：
一、公司本次修订的其他部分治理制度
序号 制度名称 文本情况 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
6 《募集资金使用及管理制度》 修订 是
7 《重大经营和投资决策管理制度》 修订 是
8 《独立董事年报工作制度》 修订 否
9 《审计委员会工作细则》 修订 否
10 《提名委员会工作细则》 修订 否
11 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《战略投资与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

13 《内部审计制度》 修订 否
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金使用及管理制度》《重大经营和投资决策管理制度》需提交股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。
本次修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十七日