西安旅游:第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-37号
西安旅游股份有限公司
第十届董事会2025年第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会
2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 9 月 24 日以书面方式
通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 9
月 26 日（星期五）在公司会议室召开。本次会议应到董事 8
名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席。会议由公司董事
长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15. 审议通过《关于废止<独立董事年报工作制度>的议
案》，相关内容合并至《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日