宁波港:宁波舟山港股份有限公司章程(2025年9月修订)

宁波舟山港股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
章程
（二〇二五年九月修订）

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨及范围 ...... 6
第三章 股 份 ...... 7
第一节 股份发行 ......7
第二节 股份增减和回购 ......8
第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东会 ...... 10
第一节 股东的一般规定 ......10
第二节 控股股东和实际控制人 ......13
第三节 股东会的一般规定 ......14
第四节 股东会的召集 ......18
第五节 股东会的提案与通知 ......20
第六节 股东会的召开 ......22
第七节 股东会的表决和决议 ......25
第五章 董事会 ...... 29
第一节 董事的一般规定 ......29
第二节 董事会 ......33
第三节 独立董事 ......38
第四节 董事会专门委员会 ......41
第六章 高级管理人员 ...... 44
第七章 党组织 ...... 45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 47
第一节 财务会计制度 ......47

第二节 内部审计 ......50
第三节 会计师事务所的聘任 ......51
第九章 通知和公告 ...... 52
第一节 通知 ......52
第二节 公告 ......53
第十章 劳动和职工民主管理 ...... 53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 54
第一节 合并、分立、增资和减资 ......54
第二节 解散和清算 ......56
第十二章 修改章程 ...... 58
第十三章 争议的解决 ...... 58
第十四章 附则 ...... 59
注：在本章程条款旁注中，“章程指引”指中国证监会颁布的《上市公司章程指引》。“上市规则”指上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》。
第一章 总则
第一条 为维护宁波舟山港股份有限公司（简称“公司”）、 章程指引第 1 条
公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中国共产党章程》（简称
“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》
（简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他 章程指引第 2 条
有关法律法规、规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更发起方式设立，于二〇〇八年三
月三十一日在宁波市市场监督管理局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330200717882426P。
第三条 公司于 2010 年 7 月 23 日经中国证券监督管理 章程指引第 3 条
委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股
200,000 万股，于 2010 年 9 月 28 日在上海证券
交易所主板上市。
第四条 公司注册中文名称：宁波舟山港股份有限公司
（简称“宁波舟山港”） 章程指引第 4 条
公 司 英 文 名 称 ： Ningbo Zhoushan Port
Company Limited（简称“NZP”）
第五条 公司住所：宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球 章程指引第 5 条
航运广场
邮政编码：315042
电 话：86-0574-27697137
传 真：86-0574-27687001
第六条 公司注册资本为人民币 19,454,388,399 元。 章程指引第 6 条
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
章程指引第 7 条
第八条 代表公司执行公司事务的董事为董事长，担任公 章程指引第 8 条
司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 章程指引第 9 条
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 章程指引 第 10
以其全部财产对公司的债务承担责任。 条
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 章程指引第11条
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党
委（纪委）班子成员、董事、高级管理人员具有
法律约束力。前述人员均有权依据本章程提出与
公司事宜有关的权利主张并承担相应义务。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁
机构申请仲裁。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副 章程指引 第 12
总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定 条
的其他人员。
第十三条 公司高举习近平新时代中国特色社会主义思想 章程指引 第 13
伟大旗帜，牢固树立政治意识、大局意识、核心 条
意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制
度自信、文化自信，贯彻党的基本理论、基本路
线、基本方略，为实现“两个一百年”奋斗目标，
实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。根据
《党章》的有关规定，设立中国共产党的基层组
织，开展党的活动，党组织发挥领导核心和政治
核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立
党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织工作经费，为党组织的活动提供必要
条件。

第二章 经营宗旨及范围
第十四条 公司的经营宗旨：充分发挥港口码头功能，积 章程指引第 14 条
极发展港口码头经营、投资和现代物流服务，
不断增强市场竞争力，努力提高经济效益和社
会效益，坚持一流标准，把宁波舟山港建设好、
管理好，努力打造世界一流强港，为国家发展
作出更大贡献。
第十五条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为 章程指引第 15 条
准。
公司的经营范围包括：码头开发经营、管理；
港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装；
集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁；在
港区内从事货物驳运，国际货运代理；铁路货
物运输代理，铁路工程承建，铁路设备维修；
港口拖轮经营；自有场地、船舶、设备、设施
及自有房屋租赁；港口信息、技术咨询服务；
环境监测；口岸物流信息服务；港口起重、运
输、装卸机械的制造、安装、维修；水电、管
道的安装、维修；船舶港口服务业务经营；蒸
汽供应；危险化学品储存（限分支机构持证经
营，限危险化学品生产储存批准证书和危险货
物港口作业认可批准品种）；危险货物港口作
业（限分支机构持证经营）；生活饮用水制水、
供水（在卫生许可证有效期限内经营）；非生
活饮用水供应；港区供水、供电；港口旅客运
输服务经营；国内陆路货运代理、小件行李寄
存；货物车船联托运、装卸搬运服务；自营和
代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或
禁止进出口的货物和技术除外；劳务服务；物
业管理；工程项目管理；工程招标及代理；工
程造价咨询；工程技术咨询；工程预算审计；
港务工程技术的开发、研究、咨询服务。
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自
身能力，调整经营范围，并按规定办理有关调
整手续。

第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。 章程指引第 16 条
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 章程指引第 17 条
同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行
的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；任
何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相
同价格。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。 章程指引第 18 条
第十九条 公司发行的 A 股股份，在中国证券登记结算有限 章程指引第 19 条
责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为 1,080,000 万股、 章程指引第 20 条
面额股的每股金额为 1 元，公司发起人及认购股
份、出资方式、出资时间情况如下：
发起人名称 认购持股数 出资方 出资时间
（万股）