盾安环境:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-048
浙江盾安人工环境股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 15:30。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9 月26 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长方祥建先生
（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权委托代表，下同）共 305 名，代表有表决权的股份 424,462,729 股，占公司有表决权股份总数的 39.8393％。其中：
出席本次股东会现场会议的股东 2 名，代表有表决权股份 409,990,402 股，
占公司有表决权股份总数的 38.4810％。
通过网络投票的股东 303 名，代表有表决权股份 14,472,327 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3583％。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共 304 名，代表有表决权股份14,687,927 股，占公司有表决权股份总数的 1.3786％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份 215,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0202％。
通过网络投票的中小股东 303 人，代表有表决权股份 14,472,327 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3583％。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案》
总表决情况：
同意 423,380,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7451％；
反对 1,042,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2455％；弃权39,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意 13,605,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6334％；反对 1,042,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.0950％；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2717％。
三、律所出具的法律意见
上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十七日