协创数据:关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-122
协创数据技术股份有限公司
关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<协创数据技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草
案）》及相关议事规则（草案）的情况
鉴于公司拟公开发行 H 股并申请在香港联合交易所有限公司主
板上市（以下简称“本次发行上市”，公司应当根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）、香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求并参照《上市公司章程指引》修改《公司章程》。公司在现行公司章程的基础上，拟定了公司本次发行上市后适用的《协创数据技术股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程（草案）》”）及
其附件《协创数据技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《协创数据技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。具体情况如下：
1.《关于制定<公司章程（草案）>的议案》；
2.《关于制定<股东会议事规则（草案）>的议案》；
3.《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》。
上述修订事项已经公司董事会逐项审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士，就本次发行上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议以及本次发行上市及公司的实际情况，对经本次股东会批准修改的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行调整和修改，但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规则》和有关监管、审核机关的规定。
本次审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将在经公司股东会审议批准，于本次发行上市之日起生效并实施。在本次发行上市前，公司现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》继续有效。《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》生效后，公司现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同时自动失效。

现行有效的《公司章程》与新修订的《公司章程（草案）》修订对照具体情况请参考附件。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程（草案）》于2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。上述修订《公司章程（草案）》的事宜尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
二、 备查文件
（一）第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日
附件：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司
第一条 为维护公司、股东、职工和债 法》（以下简称“《公司法》”）权人的合法权益，规范公司的组织和 《中华人民共和国证券法》（以下简行为，根据《中华人民共和国公司 称“《证券法》”）《深圳证券交易法》（以下简称“《公司法》”） 所创业板股票上市规则》（以下简称《中华人民共和国证券法》（以下简 “《上市规则》”）《上市公司章程称“《证券法》”）《深圳证券交易 指引》《上市公司治理准则》《深圳所创业板股票上市规则》（以下简称 证券交易所上市公司自律监管指引第“《上市规则》”）《上市公司章程 2 号——创业板上市公司规范运作》指引》《上市公司治理准则》《深圳 《境内企业境外发行证券和上市管理证券交易所上市公司自律监管指引第 试行办法》《香港联合交易所有限公2 号——创业板上市公司规范运作》 司证券上市规则》（以下简称“《香和其他有关规定，结合公司的具体情 港上市规则》”）（包括香港联合交
况，制定本章程。 易所有限公司不时就《香港上市规
则》所刊发的解释、解读及修订）和
其他有关规定，结合公司的具体情
况，制定本章程。
第二条 公司系在协创数据技术有限公 第二条 公司系在协创数据技术有限司（以下简称“有限公司”）的基础 公司（以下简称“有限公司”）的基上，以整体变更方式发起设立，并在 础上，以整体变更方式发起设立，并深圳市市场监督管理局注册登记的股 在深圳市市场监督管理局注册登记的份有限公司（以下简称“公司”或 股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）。 “本公司”）。
第三条 公司于 2020 年 6 月 7 日经中 第三条 公司于 2020 年 6 月 7 日经中
国证券监督管理委员会核准，首次向 国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
51,639,446 股，于 2020 年 7 月 27 日 51,639,446 股，于 2020 年 7 月 27 日
在深圳证券交易所上市。 在深圳证券交易所上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证
监会备案，并于【】年【】月【】日
经香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）批准，首次公开
发行境外上市外资股【】股，并超额
配售了【】股境外上市外资股，前述
境外上市外资股于【】年【】月【】
日在香港联交所主板上市。
公司发行的在深圳证券交易所上市的
股票，以下称为“A 股”；公司发行
的在香港联交所主板上市的股票，以
下称为“H 股”。
第六条 公司完成首次公开发行 H 股
后，如不行使超额配售权，公司注册
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
资本为人民币【】万元；如全额行使
346,120,769.00 元。
超额配售权，公司注册资本为人民币
【】元。
第八条董事长或经理为公司法定代表 第八条经理为公司法定代表人。担任人。担任法定代表人的董事长或经理 法定代表人的经理辞任的，视为同时辞任的，视为同时辞去法定代表人。 辞去法定代表人。法定代表人辞任法定代表人辞任的，公司应当在法定 的，公司应当在法定代表人辞任之日代表人辞任之日起三十日内确定新的 起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人。
第十六条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形
式。 式。任何登记在股东名册上的 H 股股
东或者任何要求将其姓名（名称）登
记在股东名册上的人，如果其股票
（即「原股票」）遗失，可以向公司
申请就该股份（即「有关股份」）补
发新股票。公司 H 股股东遗失股票，
申请补发的，可以依照境外上市 H 股
股东名册正本存放地的法律、证券交
易场所规则或者其他有关规定处理。
第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同类别的每
第十七条 公司股份的发行，实行公 一股份应当具有同等权利。同次发行开、公平、公正的原则，同类别的每 的同类别股份，每股的发行条件和价一股份应当具有同等权利。同次发行 格应当相同，认购人所认购的股份，的同类别股份，每股的发行条件和价 每股应当支付相同价额。 公司发行的格应当相同，认购人所认购的股份， 境内未上市股份和境外上市外资股在
每股应当支付相同价额。 以股息（包括现金与实物分派）或其
他形式所作的任何分派中享有相同的
权利。
第十八条 公司发行的股票，以人民
第十八条 公司发行的面额股，以人民