协创数据:关于召开2025年第七次临时股东会的通知

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-124
协创数据技术股份有限公司
关于召开2025年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月 24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2025 年第七次临时股东会的议案》，决定于2025年10月13日（星期一）召 开公司2025年第七次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第七次临时股东会。
（二）股东会的召集人：第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2025年10月13日（星期一）14:00
2.网络投票起止日期、时间：2025年10月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月13日9:15
至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 30 日（星期二）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年9月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香 √
港联合交易所有限公司主板上市的议案》
《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香 √作为投票对
2.00 港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 象的子议案
数：10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行上市时间 √
2.03 发行上市地点 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行规模 √
2.06 定价原则 √
2.07 发行对象 √
2.08 发售和分配原则 √
2.09 承销方式 √
2.10 决议有效期 √
《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香
3.00 港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分 √
配方案的议案》
《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香
4.00 港联合交易所有限公司主板上市相关募集资金使用计 √
划的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
6.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权
7.00 处理与本次首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香 √
港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
8.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明 √
书责任保险等与上市发行相关保险的议案》
《关于制定公司于H股发行上市后适用的<协创数据技 √作为投票对
10.00 术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 象的子议案
的议案》 数：3

10.01 《关于制定<公司章程（草案）>的议案》 √
10.02 《关于制定<股东会议事规则（草案）>的议案》 √
10.03 《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》 √
《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的公司治理制 √作为投票对
11.00 度的议案》 象的子议案
数：4
11.01 《关于修订<对外担保管理制度（草案）>的议案》 √
11.02 《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>的议 √
案》
11.03 《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》 √
11.04 《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》 √
12.00 《关于购买资产的议案》 √
上述议案于2025年9月24日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案 1、2、3、4、6、7、10、12 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 2、10、11 需进行逐项表决。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2025年 10月9日和 2025年10月10日（每日9:00-12:00，13:00-17:00）。
（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和委托人身份证。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2025年10月10日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏

电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第五次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：350857。
2. 投票简称：协创投票。
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股