敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-057
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,870,968
普通股股东所持有表决权数量 20,870,968
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 37.2424
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.2424
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,845,269 99.8768 8,742 0.0418 16,957 0.0814
2、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,845,269 99.8768 8,242 0.0394 17,457 0.0838
3、 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,837,905 99.8415 16,106 0.0771 16,957 0.0814
4、 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,839,469 99.8490 14,542 0.0696 16,957 0.0814
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于变更会计师事务 8,398,100 99.6949 8,742 0.1037 16,957 0.2014
所的议案》
《关于补选公司第四届
2 董事会非独立董事的议 8,398,100 99.6949 8,242 0.0978 17,457 0.2073
案》
《关于取消监事会、变
3 更公司注册资本、修订< 8,390,736 99.6075 16,106 0.1911 16,957 0.2014
公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
4 《关于制定、修订公司 8,392,300 99.6260 14,542 0.1726 16,957 0.2014
部分治理制度的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持
有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案 1、2、4 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股
东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所
律师：张建、汪玉平
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日