中远海特:中远海运特种运输股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-045
中远海运特种运输股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 25 日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋
大厦 20 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 346
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,609,554,923
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.6589
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司
法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席2人，刘祥浩监事，陈建钦、张丛职工监事因工作原因未出席会议；
3.董事会秘书已出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于全资子公司光租 4 艘 9000 吨特种液货船暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,801,360 99.0807 1,669,207 0.8998 36,000 0.0195
2. 议案名称：关于公司聘任 2025 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,607,678,816 99.8834 1,794,307 0.1114 81,800 0.0052
3. 议案名称：关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,597,406,261 99.2452 12,066,762 0.7496 81,900 0.0052
4.00 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
4.01 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,597,250,461 99.2355 12,224,262 0.7594 80,200 0.0051
4.02 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,597,195,061 99.2320 12,278,862 0.7628 81,000 0.0052
4.03 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,597,195,861 99.2321 12,278,862 0.7628 80,200 0.0051
4.04 议案名称：取消监事会及废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,607,551,316 99.8755 1,920,707 0.1193 82,900 0.0052
5. 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,597,215,161 99.2333 12,261,462 0.7617 78,300 0.0050
(二)累积投票议案表决情况
6.00 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 张炜 1,607,482,528 99.8712 是
6.02 黄南 1,605,172,688 99.7277 是
6.03 马向辉 1,605,410,539 99.7425 是
6.04 李满 1,605,186,329 99.7285 是
6.05 王威 1,605,179,239 99.7281 是
6.06 钟玉滨 1,605,215,107 99.7303 是
7.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 郑明辉 1,605,718,959 99.7616 是
7.02 叶政 1,605,300,762 99.7356 是
7.03 李丹 1,605,835,920 99.7689 是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于全资子公 13,152,896 88.5233 1,669,207 11.2343 36,000 0.2424
司 光 租 4 艘
9000吨特种液
货船暨关联交
易的议案
2 关于公司聘任 12,981,996 87.3731 1,794,307 12.0762 81,800 0.5507
2025年度审计
师的议案
3 关于 2025 年 2,709,441 18.2354 12,066,762 81.2133 81,900 0.5513
度融资性对外
担保额度的议
案
6.01 张炜 12,785,708 86.0520
6.02 黄南 10,475,868 70.5060
6.03 马向辉 10,713,719 72.1069
6.04 李满 10,489,509 70.5979
6.05 王威 10,482,419 70.5501
6.06 钟玉滨 10,518,287 70.7915
7.01 郑明辉 11,022,139 74.1826
7.02 叶政 10,603,942 71.3680
7.03 李丹 11,139,100 74.9698
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.公司的关联股东为控股股东中国远洋运输有限公司（持有表决权股份
1,125,413,544 股）、中国远洋海运集团有限公司（持有表决权股份 298,634,812
股），在审议议案 1 时，已履行回避表决义务。
2.议案