荣亿精密:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-112
浙江荣亿精密机械股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长唐旭文先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举唐旭文先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会选举董事长唐旭文先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,董事会审计委承担监事会职责，公司第三届董事会审计委员会的成员分别为王志方先生、马惠女士、沈晓莉女士，其中王志方先生为主任委员（召集人）。
上述审计委员会全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中王志方先生与马惠女士是公司独立董事,满足独立董事应当过半数的要求,主任委员王志方先生(召集人)为会计专业人士。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日