京新药业:独立董事津贴制度(2025年9月修订)

浙江京新药业股份有限公司
独立董事津贴制度
（已经 2025 年 9 月 24 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司 2025 年第一
次临时股东大会审议通过）
为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定本津贴制度。
第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 100,000 元。
第四条 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按月发放（扣税后发放）。
第五条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第七条 本制度由公司股东会审议通过后正式实施。
浙江京新药业股份有限公司
2025 年 9 月 24 日