海南高速:关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议事规则的公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-051
海南高速公路股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董
事会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召
开 2025 年第七次临时董事会议，审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议事规则的议案》。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并相应修订《公司章程》。在《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经公司股东会审议通过之前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，确保公司规范运作。
二、修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”
“监事会主席”的表述，并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对照表详见附件《<公司章程>修订对照表》。《股东会议事规则》《董事会议事规则》涉及相关条款内容的，根据《公司章程》修订后的内容同步调整。
本次《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订对照表详见本公告附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 25 日
附件：
海南高速公路股份有限公司
章程修订对照表
修改前 修改后
全文：股东大会 全文：股东会
全文：“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”（含前后标点符）。全文：删除“监事”（含前后标点符号）。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 第一条 为维护海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
分发挥中共海南高速公路股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
限公司（以下简称“公司”）。 公司经海南省证券委员会琼证字〔1993〕6 号文批准，以定向募集方式设立；在
公司经海南省证券委员会琼证字[1993]6 号文批准，以定向募集方式设立；在 海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914600002840
海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：914600002840 82887Y。
82887Y。
第三条 公司于 1997 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 第三条 公司于 1997 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
向社会公众发行人民币普通股 7700 万股，于 1998 年 1 月 23 日在深圳深圳证券 证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,700 万股，于 1998 年 1 月 23
交易所上市。 日在深圳证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
新增 程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事
事会秘书和总法律顾问及本公司章程规定的其他人员。 会秘书、总法律顾问及本章程规定的其他人员。
第十三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
新增 行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强
党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：高等级公路勘测、设计、施工、建设、
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高等级公路勘测、设计、施工、建 收费、养护、管理服务；房地产开发经营；建材、普通机械、电子产品、农副产品、
设、收费、养护、管理服务；房地产开发经营；建材、普通机械、电子产品、农副 日用百货、饮食业、金属材料、化工原料及产品（专营外）、矿产品、纺织品、文体产品、日用百货、饮食业、金属材料、化工原料及产品（专营外）、矿产品、纺织 用品、汽车配件、摩托车配件、饮料、酒、副食品、家具、橡胶制品的经营；旅游业品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、饮料、酒、副食品、家俱、橡胶制品的经 开发、汽车客货运输、拯救及维修、租赁；高科技产品、农副产品的生产、销售；计营；旅游业开发、汽车客货运输、拯救及维修、租赁；高科技产品、农副产品的生 算机工程与信息服务；石油产品的仓储、批发、采购、中转。
产、销售；计算机工程与信息服务；石油产品的仓储、批发、采购、中转。 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司按照市场导向，根据经营
发展的需要和自身能力，经公司登记机关核准，可适时调整经营范围。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
份应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发