朗迪集团:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-037
浙江朗迪集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：浙江朗迪集团股份有限公司会议室（浙江省余姚市
朗霞街道朗马路 188 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,507,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 61.76
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2025 年第一次临时股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长高炎康先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议全部议案采用非累积投票方式，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈海波女士出席会议；其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面
业绩考核指标并修订相关文件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,459,598 99.9585 32,724 0.0285 14,700 0.0130
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于调整 2024 年限制性股
1 票激励计划预留授予部分公 13,699,262 99.6550 32,724 0.2380 14,700 0.1070
司层面业绩考核指标并修订
相关文件的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东及
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；
2、公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象的股东或者与
激励对象存在关联关系的股东已对以上议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云、康琼梅
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议