中信重工:中信重工关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-052
中信重工机械股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 9 月 23 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中
信重工”“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》要求，公司拟不再设置监事会，同时，明确由审计委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《中信重工监事会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。
根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。公司综合考虑治理规范要求并结合具体实
际，拟将董事会席位由 7 名增至 9 名，其中 1 名为由职工代表大会选
举产生的职工董事。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章
程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，
并结合取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订
内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司
章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式
进行审议。公司董事会将派专人办理相关工商变更登记手续，最终变
更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
三、关于修订、制定部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订、
制定部分治理制度，具体明细如下：
序号 制度名称 变更 是否提交股东会
情形
1 《中信重工股东会议事规则》 修订 是
2 《中信重工董事会议事规则》 修订 是
3 《中信重工独立董事工作制度》 修订 是
4 《中信重工累积投票制实施细则》 修订 是
5 《中信重工未来三年（2024-2026）股东回报规划》 修订 是
6 《中信重工审计委员会议事规则》 修订 否
7 《中信重工总经理工作细则》 修订 否
8 《中信重工董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否
动管理制度》
9 《中信重工董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
10 《中信重工董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《中信重工关联交易管理制度》 修订 否
12 《中信重工对外担保管理制度》 修订 否

13 《中信重工募集资金管理制度》 修订 否
14 《中信重工外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
15 《中信重工会计师事务所选聘管理办法》 修订 否
16 《中信重工内部审计制度》 修订 否
17 《中信重工信息披露管理制度》 修订 否
18 《中信重工信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 修订 否
19 《中信重工重大信息内部报告制度》 修订 否
20 《中信重工内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
21 《中信重工投资者关系管理工作制度》 修订 否
上述修订、制定的制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议 通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次 修订、制定后的治理制度已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 24 日
附件
《公司章程》修订对照表
修订前条款 修订后条款 修订依据
第一条 为维护公司、股 第一条 为维护公司、股 依据《上市公司章
东和债权人的合法权益，规范 东、职工和债权人的合法权益， 程指引》第一条修公司的组织和行为，根据《中 规范公司的组织和行为，根据 订。
华人民共和国公司法》（以下 《中华人民共和国公司法》（以
简称《公司法》）、《中华人 下简称《公司法》）、《中华
民共和国证券法》（以下简称 人民共和国证券法》（以下简
《证券法》）、《中国共产党 称《证券法》）、《中国共产
章程》（以下简称《党章》） 党章程》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 中信重工机械股 第二条 中信重工机械股 依据《上市公司章
份有限公司系依照《公司法》 份有限公司系依照《公司法》 程指引》第二条修《证券法》和其他有关规定成 《证券法》和其他有关规定成 订。
立的股份有限公司（以下简称 立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。 “公司”）。
公司于 2008 年 1 月 26 日 公司于 2008 年 1 月 26 日
以发起方式设立，在河南省洛 以发起方式设立，在河南省洛
阳市市场监督管理局注册登记 阳市市场监督管理局注册登记
并取得营业执照，营业执照注 并取得营业执照，统一社会信
册号为 410300110053941。 用 代 码 为
…… 9141030067166633X2。
……
新增 第九条 法定代表人以公 依据《上市公司章
司名义从事的民事活动，其法 程指引》第九条修
律后果由公司承受。 订。
本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分 第十条 股东以其认购的 依据《上市公司章
为等额股份，股东以其认购的 股份为限对公司承担责任，公 程指引》第十条修股份为限对公司承担责任，公 司以其全部财产对公司的债务 订。
司以其全部资产对公司的债务 承担责任。
承担责任。

第十条 本公司章程自生 第十一条 本公司章程自 依据《上市公司章
效之日起，即成为规范公司的 生效之日起，即成为规范公司 程指引》第十一条组织与行为、公司与股东、股 的组织与行为、公司与股东、 修订。
东与股东之间权利义务关系的 股东与股东之间权利义务关系
具有法律约束力的文件，对公 的具有法律约束力的文件，对
司、股东、董事、监事、高级 公司、股东、董事、高级管理
管理人员具有法律约束力的文 人员具有法律约束力。依据本
件。依据本章程，股东可以起 章程，股东可以起诉股东，股
诉股东，股东可以起诉公司董 东可以起诉公司董事、高级管
事、监事、总经理和其他高级 理人员，股东可以起诉公司，
管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事和高
公司可以起诉股东、董事、监 级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人
员。
第十二条 本章程所称其 第十三条 本章程所称高 依据《上市公司章
他高级管理人员是指公司的副 级管理人员是指公司的总经 程指引》第十二条总经理、财务总监、董事会秘 理、副总经理、财务总监、董 修订。
书。 事会秘书。
第十六条 公司股份的发 第十七条 公司股份的发 依据《上市公司章
行，实行公开、公平、公正的 行，实行公开、公平、公正的 程指引》第十七条原则，同种类的每一股份应当 原则，同类别的每一股份具有 修订。
具有同等权利。 同等权利。同次发行的同类别
同次发行的同种类股票， 股票，每股的发行条件和价格
每股的发行条件和价格应当相 相同；认购人所认购的股份，
同；任何单位或者个人所认购 每股应当支付相同价额。
的股份，每股应当支付相同价
额。
第十七条 公司发行的股 第十八条 公司发行的面 依据《上市公司章
票，以人民币标明面值。 额股，以人民币标明面值。 程指引》第十八条
修订。
第十九条