神马股份:神马股份关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-085
神马实业股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年10月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 9 点 00 分
召开地点：公司东配楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日
至2025 年 10 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 √
2.01 回购股份的目的 √
2.02 拟回购股份的种类 √
2.03 回购股份的方式 √
2.04 回购股份的实施期限 √
2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √
资金总额
2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
2.07 回购股份的资金来源 √
2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √
2.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √
2.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

3 关于为公司控股子公司神马龙泰科技（泰国）有 √
限公司提供担保的议案
4 关于取消公司监事会的议案 √
5 关于修订<公司章程>的议案 √
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
6.01 李本斌 √
6.02 张电子 √
6.03 刘信业 √
6.04 王兵 √
6.05 王贺甫 √
6.06 樊亚平 √
7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 尚贤 √
7.02 刘民英 √
7.03 王玉法 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 18 日和 2025 年 9 月 24 日上海证券
报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2、 特别决议议案：2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、
2.09、2.10、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：6.00、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、
6.07、6.08、6.09
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600810 神马股份 2025/9/25
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、股东类别：A 股股东
2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。外地股东可通过信函、传真方式登记。
3、登记时间：2025 年 10 月 9 日
上午 8：30——11：30 下午 3：30——6：00
4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段 63 号）
六、 其他事项
联系人：陈立伟 田治平
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500

邮编：467000
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 10
日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议
案
2.00 关于以集中竞价交易方式回
购股份预案的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 拟回购股份的种类
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的实施期限
2.05 拟回购股份的用途、数量、占
公司总股本的比例、资金总额
2.06 回购股份的价格或价格区间、
定价原则

2.07 回购股份的资金来源
2.08 回购股份后依法注销或者转
让的相关安排
2.09 公司防范侵害债权人利益的
相关安排
2.10 办理本次回购股份事宜的具