海康威视:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-041 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 23 日 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025
年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长胡扬忠先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 3,167 名，代表股份
6,207,394,163 股，占公司享有表决权股份总数的 67.7303%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）3,159 名，代表股份 609,411,079 股，占公司享有表决权股份总数的 6.6494%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 12 名，代表股份 5,355,306,905 股，
占公司享有表决权股份总数的 58.4330%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人 3,155 名，代表股份 852,087,258 股，
占公司享有表决权股份总数的 9.2973%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2025 年中期分红方案的议案》；
总表决结果：同意 6,205,221,123 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9650％；反对 1,144,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0184％；弃权 1,028,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决结果：同意 607,238,039 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6434％；反对 1,144,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1879％；弃权 1,028,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1687％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决结果：同意 6,202,231,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9168％；反对 3,718,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0599％；弃权 1,444,375 股（其中，因未投票默认弃权 205,000 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0233％。
中小股东总表决结果：同意 604,248,548 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 99.1529％；反对 3,718,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6101％；弃权 1,444,375 股（其中，因未投票默认弃权 205,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2370％。
该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总表决结果：同意 6,202,417,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198％；反对 3,544,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0571％；弃权 1,432,375 股（其中，因未投票默认弃权 206,300 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0231％。
中小股东总表决结果：同意 604,434,448 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1834％；反对 3,544,256 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5816％；弃权 1,432,375 股（其中，因未投票默认弃权 206,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2350％。
该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决结果：同意 6,202,404,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9196％；反对 3,540,956 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0570％；弃权 1,448,575 股（其中，因未投票默认弃权 221,400 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0233％。
中小股东总表决结果：同意 604,421,548 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1813％；反对 3,540,956 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5810％；弃权 1,448,575 股（其中，因未投票默认弃权 221,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2377％。
该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决结果：同意 6,202,380,572 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9192％；反对 3,543,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0571％；弃权 1,470,175 股（其中，因未投票默认弃权 230,100 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237％。
中小股东总表决结果：同意 604,397,488 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1773％；反对 3,543,416 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5814％；弃权 1,470,175 股（其中，因未投票默认弃权 230,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2412％。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 6,202,189,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9162％；反对 3,721,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0600％；弃权 1,483,025 股（其中，因未投票默认弃权 254,100 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0239％。
中小股东总表决结果：同意 604,206,538 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1460％；反对 3,721,516 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6107％；弃权 1,483,025 股（其中，因未投票默认弃权 254,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2434％。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 6,202,033,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9136％；反对 3,774,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0608％；弃权 1,585,675 股（其中，因未投票默认弃权 269,700 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0255％。
中小股东总表决结果：同意 604,050,638 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1204％；反对 3,774,766 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6194％；弃权 1,585,675 股（其中，因未投票默认弃权 269,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2602％。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

总表决结果：同意 6,202,123,822 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9151％；反对 3,592,066 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0579％；弃权 1,678,275 股（其中，因未投票默认弃权 429,300 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0270％。
中小股东总表决结果：同意 604,140,738 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1352％；反对 3,592,066 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5894％；弃权 1,678,275 股（其中，因未投票默认弃权 429,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2754％。
9、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；
总表决结果：同意 6,202,320,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9183％；反对 3,547,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0572％；弃权 1,525,925 股（其中，因未投票默认弃权 277,100 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0246％。
中小股东总表决结果：同意 604,337,538 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1675％；反对 3,547,616 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5821％；弃权 1,525,925 股（其中，因未投票默认弃权 277,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2504％。
10、审议通过了《关于修订<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》；
总表决结果：同意 6,202,071,892 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9143％；反对 3,790,196 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0611％；弃权 1,532,075 股（其中，因未投票默认弃权 267,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％。
中小股东总表决结果：同意 604,088,808 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1267％；反对 3,790,196 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6219％；弃权 1,532,075 股（其中，