腾远钴业:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-042
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 3 时；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号腾远钴业办公楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、现场会议的主持人：副董事长吴阳红先生。
6、会议的出席情况
（1）股东总体出席
通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 149,398,662 股，占公司有表
决权股份总数的 50.9385％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 116,315,834 股，占公司有表决
权股份总数的 39.6587％。

通过网络投票的股东 177 人，代表股份 33,082,828 股，占公司有表决权股
份总数的 11.2798％。
中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 177 人，代表股份 8,597,728 股，占公司有
表决权股份总数的 2.9315％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,190,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7470％。
通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 6,406,828 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1845％。
（3）公司董事和董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。其中，公司独立董事王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生；董事罗洁女士、张济柳女士通过视频连线方式参加本次会议。
7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意 149,250,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9010％；
反对142,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0956％；弃权5,130股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 8,449,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2799％；反对 142,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6604％；弃权 5,130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞等制度的议案》

总表决情况：
同意 148,418,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3440％；
反对 974,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6522％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 7,617,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6012％；反对 974,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3337％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0651％。
本议案获得通过。
3、《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 148,414,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3412％；
反对 976,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6538％；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 7,613,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5523％；反对 976,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3616％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861％。
本议案获得通过。
4、《关于变更部分募投项目的议案》
总表决情况：
同意 149,218,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8793％；
反对 176,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1180％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：
同意 8,417,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9022％；反对 176,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0513％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0465％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈璐新律师见证，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《福建天衡联合（福州）律师事务所关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日