东湖高新:东湖高新2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-068
武汉东湖高新集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软
件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,018
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,174,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.4011
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场及通讯方式出席5人，董事杨洋先生、董事丁峻先生
因公未出席；
2、公司在任监事3人，现场方式出席1人，监事肖羿先生、监事许文女士因公未
出席；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 238,922,132 91.8315 20,460,565 7.8641 791,675 0.3044
2、 议案名称：关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,526,582 89.7577 25,841,565 9.9324 806,225 0.3099
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、 议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,793,032 89.8601 25,513,965 9.8064 867,375 0.3335
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、 议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,789,082 89.8586 25,589,065 9.8353 796,225 0.3061
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、 议案名称：关于补选赵九泉先生为公司第十届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,980,345 92.2382 19,023,002 7.3116 1,171,025 0.4502
6、 议案名称：关于拟调增日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 65,485,129 71.5494 25,289,765 27.6317 749,425 0.8189
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
7、 议案名称：关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购
权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 70,332,492 76.8456 20,733,002 22.6529 458,825 0.5015
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于拟续聘
1 会计师事务 70,272,079 76.7796 20,460,565 22.3553 791,675 0.8651
所的议案
关于取消监
事会并修订
《武汉东湖
2 高新集团股 64,876,529 70.8844 25,841,565 28.2346 806,225 0.8810
份有限公司
章程》的议
案
关 于 修 订
《武汉东湖
高新集团股
3 份有限公司 65,142,979 71.1755 25,513,965 27.8767 867,375 0.9478
股东会议事
规则》的议
案
关 于 修 订
《武汉东湖
高新集团股
4 份有限公司 65,139,029 71.1712 25,589,065 27.9587 796,225 0.8701
董事会议事
规则》的议
案
关于补选赵
九泉先生为
5 公司第十届 71,330,292 77.9358 19,023,002 20.7846 1,171,025 1.2796
董事会非独
立董事
关于拟调增
6 日常关联交 65,485,129 71.5494 25,289,765 27.6317 749,425 0.8189
易预计额度
的议案
关于放弃参
股公司湖北
7 路桥股权转 70,332,492 76.8456 20,733,002 22.6529 458,825 0.5015
让优先购买
权及增资优
先认购权暨

关联交易的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2、3、4 项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；
本次会议议案 6、7 项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 6、7 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：陈禹希、张晓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议