启迪环境:关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案暨召开2025年第一次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-057
关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案
暨召开 2025 年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2025 年 8 月
30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《启迪环境科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048），公
司将于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
公司于 2025 年 9 月 22 日召开了第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于增补第十
一届监事会非职工监事的议案》。公司大股东天府清源控股有限公司（其持有公司股份71,084,278 股，占公司总股本的 4.99%，以下简称“天府清源”）就上述议案向公司发出《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，天府清源提议将上述议案作为临时提案，提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”天府清源提议增加的股东大会临时提案符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定。董事会同意将上述提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
除上述临时增加的一项提案外，本次股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的公司 2025 年第一次临时股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2025 年 8 月 28
日召开的第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 10 月
10 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 26 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议室。
二、会议审议事项
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案

《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民
1.00 币 6,500 万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议 √
案》
2.00 《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》 √
3.00 《关于增补第十一届监事会非职工监事的议案》 √
特别提示：
1、本次提请股东大会审议的提案均已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监
事会第六次会议审议通过。详见公司于 2025 年 8 月 30 日、2025 年 9 月 23 日披露于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《上市公司股东会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出
席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公
章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2025年9月28日—2025年10月9日（工作日）9:30—11:30，14:30—16:30。
3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股
份有限公司。
4、会议联系方式
（1）联系人：孙华超
（2）联系电话：0717-6442936
（3）联系传真：0717-6442936
（4）邮政编码：100089
（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司第十一届监事会第五次会议决议；
3、公司第十一届监事会第六次会议决议。
特此通知。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十三日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 10 日（星期五）上午 9：15，结束
时间为 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
启迪环境科技发展股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2025 年 10 月 10
日召开的启迪环境 2025 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对启迪环境本次会
议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打
码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √