*ST双成:海南双成药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-062
海南双成药业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2025年9月19日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7、出席会议的股东（含网络投票）共429人，代表股份218,317,475股，占上市公司总股份的52.6460%。

（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共11人，代表股份204,748,131股，占上市公司总股份的49.3738%；
（2）网络投票的股东418人，代表股份13,569,344股，占上市公司总股份的3.2722％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共418人，代表股份13,569,344股，占上市公司总股份的3.2722％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％;通过网络投票的中小股东418人，代表股份13,569,344股，占上市公司总股份的3.2722％。
8、公司部分董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、以特别决议审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本激励计划的激励对象作为该议案的关联股东，均已回避表决。
总表决情况：
同意 210,720,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1977％；
反对 6,037,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7849％；弃权37,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174％。
中小股东总表决情况：
同意 7,494,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2278％；反对 6,037,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 44.4937％；弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2786％。

2、以特别决议审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本激励计划的激励对象作为该议案的关联股东，均已回避表决。
总表决情况：
同意 210,719,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1969％；
反对 6,038,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7852％；弃权38,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意 7,492,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2152％；反对 6,038,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 44.4988％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2859％。
3、以特别决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》
本激励计划的激励对象作为该议案的关联股东，均已回避表决。
总表决情况：
同意 210,718,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1967％；
反对 6,038,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7853％；弃权39,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180％。
中小股东总表决情况：
同意 7,491,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2115％；反对 6,038,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 44.5010％；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2874％。
三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日