京能电力:关于修订董事会议事规则的公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-39
北京京能电力股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：1.董事会议事规则修订对照表
2.董事会议事规则（修订稿）
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日
附件 1：
《董事会议事规则》修订对照表
序号 原条款 修订后条款
1 所有“董事会临时会议”表述 “临时董事会会议”
第五条 临时会议 第五条 临时会议
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 有下列情形之一的，董事会应当召开临时董事会会议：
2 …… ……
（五）监事会提议时； （五）审计与法律风险管理委员会提议时；
（六）总经理提议时； （六）总经理提议时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。 （七）《公司章程》规定的其他情形。
第六条 临时会议的提议程序 第六条临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 按照前条规定提议召开临时董事会会议的，应当通过董事会
过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
3 （盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 书面提议中应当载明下列事项：
…… ……
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后， 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当
应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、 日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材

具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者 料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
补充。 董事长应当自接到提议或证券监管部门要求后 10 日内，召集
董事长应当自接到提议或证券监管部门要求后 10 董事会会议并主持会议。
日内，召集董事会会议并主持会议。
第七条 会议的召集和主持 第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者
4 职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董 不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务
事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
共同推举一名董事履行职务。
第八条 会议通知 第八条 会议通知
董事会召开定期会议，董事会办公室应当于会议召 董事会召开定期会议，董事会办公室应当于会议召开十日以
开十日以前书面通知全体董事和监事。 前书面通知全体董事。
5 董事会召开临时会议，董事会办公室应当于会议召 董事会召开临时会议，董事会办公室应当于会议召开五日以
开五日以前书面通知（包括传真方式）全体董事和监事， 前书面通知（包括传真方式）全体董事，或通过电话通知但事后
或通过电话通知但事后应获得有关董事的书面确认。但 应获得有关董事的书面确认。但如果公司全体董事均同意，会议
如果公司全体董事均同意可以不受此限。 通知时限可以不受此限。
6 第十九条 决议的形成 第十九条 决议的形成
……必须有超过公司全体董事人数之半数的董事 ……必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投

对该提案投赞成票 同意票
第二十三条 暂缓表决 ……或者因会议材料不完整、论述不充分、提供不及时等其
7 ……或者因会议材料不充分等其他事由导致其无 他事由导致其无法对有关事项作出判断时……
法对有关事项作出判断时……
第二十五条 会议记录 第二十五条 会议记录
…… ……
8 （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果 （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同
应载明赞成、反对或弃权的票数） 意、反对或弃权的票数）
…… ……
第三十一条 附则 第三十一条 附则
…… ……
本规则作为《公司章程》的附件，经公司股东大会 本规则作为《公司章程》的附件，自公司股东会审议通过之
审议通过后起生效，修改时亦同。 日起生效，修改时亦同。
9 本规则由董事会解释。 本规则由公司董事会负责解释和修订。
本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及
司章程》的规定执行；与国家法律、法规及《公司章程》 《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规
等有抵触的，以国家法律、法规及《公司章程》等为准， 范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》等有抵触的，以国
同时应由董事会按以上法律、法规提出修改方案，提请 家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等为准，同时应

股东大会审议修改。 由董事会按以上法律、法规及《公司章程》提出修改方案，提请
股东会审议修改。