复洁环保:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-049
上海复洁科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,173,751
普通股股东所持有表决权数量 49,173,751
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.7272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.7272
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 148,034,592 股；其中，公司回购专用账户与 2025 年员工持股计划专用账户中股份数合计为 2,236,426 股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 145,798,166 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,957,056 99.5593 215,295 0.4378 1,400 0.0029
1.02 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,955,933 99.5570 215,403 0.4380 2,415 0.0050
1.03 议案名称：《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,956,948 99.5591 215,403 0.4380 1,400 0.0029
1.04 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,957,056 99.5593 215,695 0.4386 1,000 0.0021
1.05 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,936,041 99.5165 215,695 0.4386 22,015 0.0449
1.06 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,937,056 99.5186 215,295 0.4378 21,400 0.0436
1.07 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,937,056 99.5186 215,295 0.4378 21,400 0.0436
1.08 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,937,056 99.5186 215,295 0.4378 21,400 0.0436
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东会议案不涉及特别决议，均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过；
2. 议案 1 有 8 项子议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
逐项表决通过；
3. 本次股东会议案不涉及对中小投资者的单独计票；
4. 本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：郑刚、谭晓玲
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复洁科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日