天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-037
深圳天德钰科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 901。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
普通股股东人数 108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 248,932,181
普通股股东所持有表决权数量 248,932,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 60.8604
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8604
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，蔡坤宪先生因公事请假本次股东会；
2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，副总经理谢瑞章先生、市场总
监王飞英先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 248,550,301 99.8465 364,784 0.1465 17,096 0.0070
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于使用部分超 25,33 98.5150 364,7 1.4185 17,09 0.0665
募资金永久补充
流动资金的议案 4,186 84 6
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日