明志科技:苏州明志科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2025年9月)

苏州明志科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
二〇二五年九月

苏州明志科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应苏州明志科技股份有限公司 (以下简称 “公司”)战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《苏州明志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 构 成
第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，经董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责与权限
第七条 战略委员会第一百四十条负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）公司长期发展战略规划；
（二）本章程规定须经董事会、股东会批准的重大投资融资方案；
（三）本章程规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作、资产经营项
目；
（四）其他影响公司发展的重大事项；
（五）董事会授权的其他事宜。
董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。
第五章 议事规则
第九条 战略委员会会议每年至少召开一次，临时会议由战略委员会委员提议召开。会议召开前3天须将会议内容书面通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 战略委员会会议至少应有2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议做出决议至少经全体委员过半数通过。
第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十三条 必要时，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十五条 战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排 ，会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存。
第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。
第十七条 出席和列席会议的委员和代表对会议审议事项均有保密义务，不 得擅自披露有关信息。

第六章 附 则
第十八条 本工作细则所称“以上”、“以内”、“之前”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
第十九条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十条 本工作细则与《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》相悖时，应按法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并应及时对本工作细则进行修订。
第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释和修改。
第二十二条 本工作细则董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
苏州明志科技股份有限公司
二〇二五年九月十七日