明冠新材:明冠新材2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-039
明冠新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,225,571
普通股股东所持有表决权数量 78,225,571
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.4605
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4605
注：上述“出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例”及“普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例”，已剔除公司截止股权登记日（2025 年 9 月 9
日）公司回购专用账户中已回购的股份数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长闫勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人。其中现场参会人员为副董事长闫勇；通过远程视频参会人员为董事长闫洪嘉，独立董事彭辅顺、罗书章、张国利。
2、 公司在任监事3人，出席3人。其中现场参会人员为监事谭志刚；通过远程视频参会人员为监事会主席李成利、监事刘丹。
3、 公司副总经理兼首席执行官李珊珊、财务总监赖锡安通过远程视频参会；董事会秘书叶勇现场参会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,106,199 99.8474 69,166 0.0884 50,206 0.0642
2.00 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,106,199 99.8474 69,166 0.0884 50,206 0.0642
2.02 议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,106,199 99.8474 69,166 0.0884 50,206 0.0642
2.03 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,144,424 99.8962 69,166 0.0884 11,981 0.0154
2.04 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,144,424 99.8962 69,166 0.0884 11,981 0.0154
2.05 议案名称：《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,144,524 99.8963 69,066 0.0882 11,981 0.0155
2.06 议案名称：《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,144,424 99.8962 69,166 0.0884 11,981 0.0154
3、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 78,054,354 99.7811 159,136 0.2034 12,081 0.0155
（二） 累积投票议案表决情况
4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《选举闫洪嘉先生 77,879,102 99.5570 是
为第五届董事会

非独立董事》
4.02 《选举闫勇先生为 77,877,710 99.5553 是
第五届董事会非
独立董事》
4.03 《选举李珊珊女士 77,885,812 99.5656 是
为第五届董事会
非独立董事》
5.00《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 《选举文芳女士为 77,885,814 99.5656 是
第五届董事会独
立董事》
5.02 《选举张国利先生 77,877,710 99.5553 是
为第五届董事会
独立董事》
5.03 《选举虞义华先生 77,877,710 99.5553 是
为第五届董事会
独立董事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《关于续聘公司 186,6 52.1567 159,1 44.4674 12,08 3.3759
2025 年度审计 54 36 1
机构的议案》
4.01 《选举闫洪嘉先 11,40 3.1860
生为第五届董 2
事会非独立董
事》
4.02 《选举闫勇先生 10,01 2.7970
为第五届董事 0
会非独立董事》
4.03 《选举李珊珊女 18,11 5.0610
士为第五届董 2
事会非独立董
事》
5.01 《选举文芳女士 18,11 5.0616
为第五届董事 4

会独立董事》
5.02 《选举张国利先 10,01 2.7970
生为第五届董 0
事会独立董事》
5.03 《选举虞义华先 10,01 2.7970
生为第五届董 0
事会独立董事》
（