威孚高科:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-075
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（周一）下午 15:00
（2）网络投票日期和时间：2025 年 9 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 15 日的交易
时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长尹震源先生
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司有表 占公司有 占公司有
分类 人 代表 人 代表 表决权股 代表 表决权股
数 股份数 决权股份 数 股份数 份总数的 人数 股份数 份总数的
总数的比例 比例 比例

A股 10 329,104,691 34.0411% 489 27,435,667 2.8378% 499 356,540,358 36.8789%
B股 78 60,333,153 6.2406% 22 1,308,301 0.1353% 100 61,641,454 6.3759%
总体 88 389,437,844 40.2817% 511 28,743,968 2.9731% 599 418,181,812 43.2549%
2、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律
师事务所律师通过现场方式出席了本次股东会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 356,067,447 99.8674 434,101 0.1218 38,810 0.0109
B 股 60,363,239 97.9264 397,400 0.6447 880,815 1.4289
表决汇总 416,430,686 99.5813 831,501 0.1988 919,625 0.2199
其中：中小股东 53,473,956 96.8291 831,501 1.5057 919,625 1.6652
表决结果: 通过
2、关于制定及修订部分公司治理制度的议案（逐项审议）
2.01、修订《独立董事制度》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 350,483,301 98.3012 6,025,957 1.6901 31,100 0.0087
B 股 36,777,939 59.6643 24,858,015 40.3268 5,500 0.0089
表决汇总 387,261,240 92.6060 30,883,972 7.3853 36,600 0.0088
其中：中小股东 24,304,510 44.0099 30,883,972 55.9238 36,600 0.0663
表决结果: 通过
2.02、修订《关联交易管理制度》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 350,514,799 98.3100 5,989,157 1.6798 36,402 0.0102
B 股 36,796,739 59.6948 24,839,215 40.2963 5,500 0.0089
表决汇总 387,311,538 92.6180 30,828,372 7.3720 41,902 0.0100
其中：中小股东 24,354,808 44.1010 30,828,372 55.8231 41,902 0.0759
表决结果: 通过

2.03、修订《募集资金管理办法》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 350,514,901 98.3100 5,993,457 1.6810 32,000 0.0090
B 股 36,795,939 59.6935 24,839,215 40.2963 6,300 0.0102
表决汇总 387,310,840 92.6178 30,832,672 7.3730 38,300 0.0092
其中：中小股东 24,354,110 44.0997 30,832,672 55.8309 38,300 0.0694
表决结果: 通过
2.04、修订《股东会网络投票工作制度》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 350,535,101 98.3157 5,978,257 1.6767 27,000 0.0076
B 股 36,796,739 59.6948 24,839,215 40.2963 5,500 0.0089
表决汇总 387,331,840 92.6228 30,817,472 7.3694 32,500 0.0078
其中：中小股东 24,375,110 44.1378 30,817,472 55.8034 32,500 0.0589
表决结果: 通过
2.05、修订《累积投票制实施细则》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 350,523,101 98.3123 5,981,457 1.6776 35,800 0.0100
B 股 36,796,739 59.6948 24,839,215 40.2963 5,500 0.0089
表决汇总 387,319,840 92.6200 30,820,672 7.3702 41,300 0.0099
其中：中小股东 24,363,110 44.1160 30,820,672 55.8092 41,300 0.0748
表决结果: 通过
3、关于制定及修订 H 股发行上市后适用的公司治理制度的议案（逐项审议）
3.01、修订《独立董事制度（草案）》
同意 反对