灿瑞科技:第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-037
上海灿瑞科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议，于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2025
年 9 月 12 日以现场会议方式召开，会议由监事会主席王坚奎先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议通过了如下事项：
一、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司监事会
2025 年 9 月 16 日