微创光电:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-102
武汉微创光电股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈军先生（公司董事长张再武先生因工作原因未能出席 本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推举董事陈军先生主持现场会议）
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
83,880,266 股，占公司有表决权股份总数的 51.98%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张再武、徐一旻因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事尹正兵因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<股东会议事规则》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制
度>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13)审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14)审议通过《制定<网络投票实施细则>》
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 83,880,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
2.05 《修订< 214,040 100% 0 0% 0 0%
利润分
配管理
制度>》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：胡毅刚、李建建
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的议案均已在股东会通知中列明；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2025 年 9 月 2025年第一次临
李蓉 监事 离任 审议通过
10 日 时股东会
2025 年 9 月 2025年第一次临
尹正兵 监事 离任 审议通过
10 日 时股东会
2025 年 9 月 2025年第一次临
高慧蓉 监事 离任 审议通过
10 日 时股东会
五、备查文件
（一）武汉微创光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议
（二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2025 年 第一次临时股东会的法律意见书
武汉微创光电股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日