三联锻造:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-060
芜湖三联锻造股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生
（三）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00
（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室
（五）网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 166,716,888 股，占公司有表决
权股份总数的 75.0350％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 144,020,900 股，占公司有表决
权股份总数的 64.8201％。
通过网络投票的股东 86 人，代表股份 22,695,988 股，占公司有表决权股份
总数的 10.2149％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 496,448 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2234％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 496,348 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2234％。
（三）除董事、副总经理韩良先生请假未出席外，公司其他全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 166,637,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9522％；
反对 77,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东总表决情况：

同意 416,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9613％；反对 77,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5956％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4431％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
总表决情况：
同意 166,642,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552％；
反对 69,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意421,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9442％；反对69,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9882％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676％。
2.02 发行规模
总表决情况：
同意 166,643,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；
反对 68,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：

同意422,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658％；反对68,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676％。
2.03 债券面值
总表决情况：
同意 166,642,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9555％；
反对 68,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 422,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0450％；反对 68,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8875％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0676％。
2.04 债券期限
总表决情况：
同意 166,643,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；
反对 68,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 422,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.1658％；反对 68,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0676％。

总表决情况：
同意 166,643,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；
反对 68,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 422,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658％；反对 68,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0676％。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意 166,643,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；
反对 68,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 422,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658％；反对 68,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0676％。
2.07 担保事项
总表决情况：
同意 166,639,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9533％；
反对 71,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0429％；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 418,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3198％；反对 71,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3910％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2892％。
2.08 转股期限
总表决情况：
同意 166,643,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；
反对 68,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 422,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658％；反对 68,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0676％。
2.09 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意 166,643,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；
反对 68,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：

同意 422,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1658％；反对 68,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0676％。
2.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意 166,642,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9556％；
反对 68,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％；弃权 5,712股（其中，因未投票默认弃权 1,012 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 422,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0828％；反对 68,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7666％；弃权 5,712 股（其中，因未投票默认弃权 1,012 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1506％。
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意 166,643,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；
反对 68,344