扬农化工:2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏扬农化工股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年九月二十二日

二〇二五年第一次临时股东大会议程
●会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年9月22日 下午14:30
网络投票起止时间：自2025年9月22日至2025年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
●现场会议地点：扬州市开发西路203号
扬农大厦5楼会议室
●主持人：董事长苏赋先生
●议程：
一、向大会报告议案
二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况
三、审议议案并表决
四、统计表决票
五、宣读本次股东大会决议
六、宣读法律意见书

目 录

1、关于增加经营范围的议案 ......1
2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......2
3、关于修订部分公司治理制度的议案 ......54
4、关于选举董事的议案 ......55
5、关于选举独立董事的议案 ......57
2025 年第一次临时股东大会会议资料之一
江苏扬农化工股份有限公司
关于增加经营范围的议案
鉴于公司经营业务需要，经营范围拟增加农药登记试验、检验检测服务。
公司原经营范围为：农药及制剂的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营），危险化学品经营（按批准证书经营）。精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；单位后勤管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围为：经依法登记，公司的经营范围：农药及制剂的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营），危险化学品经营（按批准证书经营）。精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；单位后勤管理服务；农药登记试验，检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围以公司登记机关核定的为准。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
2025 年第一次临时股东大会会议资料之二
江苏扬农化工股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。自股东大会通过修订后的《公司章程》后，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
鉴于上述调整事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为，和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司法》称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和（以下简称《证券法》）和其他有关规定，国证券法》（以下简称《证券法》）和其
制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
公司经江苏省人民政府苏政复 公司经江苏省人民政府苏政复
[1999] 135 号文批准，由江苏扬农化工 [1999] 135 号文批准，由江苏扬农化工
集团有限公司等七家发起人共同发起设 集团有限公司等七家发起人共同发起设
立。 立。
公司在扬州市工商行政管理局注册 公司在扬州市数据局注册登记，取
登记，取得营业执照，营业执照的统一 得营业执照，统一社会信用代码为：社会信用代码为：91321000714092832H。91321000714092832H。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法

修订前 修订后
定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部资产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、股东可以起诉公司董事、高级管理人员，监事、经理和其他高级管理人员，股东 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、财务书、财务负责人，以及由总经理提名董 负责人、董事会秘书，以及由总经理提
事会聘任的其他人员。 名董事会聘任的其他人员。
第一百五十四条 根据《中国共产 第十三条 公司根据中国共产党章
党章程》《中国共产党国有企业基层组织 程的规定，设立共产党组织、开展党的工作条例(试行)》等规定，经上级党组 活动。公司为党组织的活动提供必要条织批准，设立中国共产党江苏扬农化工 件。
股份有限公司委员会。同时，根据有关
规定，设立党的纪律检查委员会。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围：农药及制剂的制造、加工（按 营范围：农药及制剂的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营），危险化学 批准证书、生产许可证经营），危险化学

修订前 修订后
品经营（按批准证书经营）。精细化工产 品经营（按批准证书经营）。精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药 品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各 的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；单位后勤 类商品及技术的进出口业务；单位后勤管理服务。（依法须经批准的项目，经相 管理服务；农药登记试验，检验检测服关部门批准后方可开展经营活动） 务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。 一股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票，每股的发 别股份，每股的发行条件和价格相同；
行条件和价格应当相同；任何单位或者 认购人所认购的股份，每股支付相同价个人所认购的股份，每股应当支付相同 额。
价额。
第十六条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值。
第十八条 公司的发起人、认购的 第二十条 公司的发起人、认购的
股份数、出资方式和出资时间如下： 股份数、出资方式和出资时间如下：
…… ……
公司设立时发行的股份总数为
70,000,000 股、面额股的每股金额为
1.00 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数
405,398,884 股，公司的股本结构为： 为 405,398,884 股，公司的股本结构为：
普通股 405,398,884 股。 普通股 405,398,884 股。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式，为他人取得或者拟购买公司股份的人提供任何资 本公司或者其母公司的股份提供财务资
助。 助，公司实施员工持股计划的除外。