易成新能:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-089
河南易成新能源股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9
月 11 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）
3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南
易成新能源股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杜永红先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 176 人，代表公司股份 1,177,856,737 股，占公司有表决权股份总数的62.8733％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 174 人，代表公司股份 172,065,966 股，占公司有表决权股份总数的 9.1848％。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 3 人，代表公司股份1,099,459,692 股，占公司有表决权总股份的 58.6885％。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 173 人，代表公司股份 78,397,045 股，占公司有表决权总股份的 4.1848％。
8、公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,176,732,337 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.9045％；反对 809,200 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0687％；弃权 315,200 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0268％。
中小股东总表决情况：

同意 170,941,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3465％；反对
809,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4703％；弃权 315,200 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1832％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 1,174,529,637 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7175％；反对 3,017,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2562％；弃权 309,800 股（其中，因未投票默认弃权 34,300 股），占出席
会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0263％。
中小股东总表决情况：
同意 168,738,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0664％；反对
3,017,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7536％；弃权 309,800 股（其中，因未投票默认弃权 34,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1800％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 1,174,517,037 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7165％；反对 3,017,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2562％；弃权 322,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席
会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0274％。

中小股东总表决情况：
同意 168,726,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0591％；反对
3,017,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7536％；弃权 322,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,174,486,637 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7139％；反对 3,060,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2598％；弃权 309,800 股（其中，因未投票默认弃权 34,300 股），占出席
会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0263％。
中小股东总表决情况：
同意 168,695,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0414％；反对
3,060,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7786％；弃权 309,800 股（其中，因未投票默认弃权 34,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1800％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,174,517,037 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7165％；反对 3,017,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2562％；弃权 322,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席
会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0274％。

中小股东总表决情况：
同意 168,726,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0591％；反对
3,017,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7536％；弃权 322,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,174,479,837 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7133％；反对 3,054,500 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2593％；弃权 322,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席
会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0274％。
中小股东总表决情况：
同意 168,689,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0374％；反对
3,054,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7752％；弃权 322,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,174,519,837 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7167％；反对 3,014,500 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2559％；弃权 322,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席
会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0274％。

中小股东总表决情况：
同意 168,729,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0607％；反对
3,014,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7519％；弃权 322,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1874％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,174,507,037 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7156％；反对 3,025,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2569％；弃权 324,300 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席
会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0275％。
中小股东总表决情况：
同意 168,716,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0532％；反对
3,025,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7583％；弃权 324,300 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1885％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 1,174,488,437 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7140％；反对 3,025,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2569％；弃权 342,900 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席
会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0291％。

中小股东总表决情况：
同意 168,697,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0424％；反对
3,025,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7583％；弃权 342,900 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1993％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.09《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,174,393,037 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7059％；反对 3,014,500 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
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