ST炼石:关于签署《预重整投资协议》的公告

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-042
炼石航空科技股份有限公司
关于签署《预重整投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预重整基本情况
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 1 月 3 日、2025
年 1 月 21 日召开第十一届董事会第十三次会议和 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同意公司向有管辖权的
法院申请重整及预重整。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日、1 月 22 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
2025 年 5 月 9 日公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”
或“法院”）提交了重整及预重整申请资料，立案案号为（2025）川 01 破申 19 号。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
2025 年 6 月 6 日，公司收到成都中院送达的《决定书》（2025）川 01 破申
19 号、（2025）川 01 破申 19 号之一，成都中院决定对公司启动预重整，并指
定北京金杜（成都）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
2025 年 6 月 12 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于预重整债权登记的公告》，发出债权登记通知。
2025 年 6 月 21 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》，公开招募重整投资人。
2025 年 7 月 19 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于招募重整投资人事项的进展公告》，共有 58 家意向投资人通过资格审查并足额缴纳了报名保证金。

2025 年 9 月 3 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于招募和遴选重整投资人事项的进展公告》，确定了中选重整投资人。
2025 年 9 月 5 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于预重整延期的公告》，
成都中院决定延长公司预重整期限 1 个月至 2025 年 10 月 6 日。
目前公司尚处于预重整阶段，公司预重整期间重整投资人公开招募和遴选的效力延续至重整程序，经过本次招募和遴选确定的重整投资人，无特殊情况下，公司如进入重整程序后将不再另行招募和遴选重整投资人。
二、确定重整投资人情况
在意向投资人提交《重整投资方案》后，临时管理人于 2025 年 9 月 2 日组
织开展了重整投资人遴选评审工作。经重整投资人遴选评审委员会评定，确定国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金（有限合伙）、贵州航发黔晟投资广发乾和联合体〔联合体成员包括：贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、贵州黔晟投资有限公司、广发乾和投资有限公司〕、广西金控资产管理有限公司、深圳资产管理有限公司、华谊资产—金洋重整联合体〔联合体成员包括：深圳华谊资产管理有限公司、金洋重整（上海）管理咨询有限公司〕、中国长城资产管理股份有限公司为公司中选重整投资人，其中：承诺 24
个月锁定期的认购价格是 5.65 元/股，承诺 12 个月锁定期的认购价格是 6.73 元/
股。
2025 年 9 月 10 日，公司、临时管理人与各中选重整投资人或其指定主体分
别签署了《预重整投资协议》。
三、重整投资人基本情况
（一）国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国企优化升级基金”）
1、工商信息
统一社会信用代码 91110102MADB0H648A；
出资额：4,000,000 万元；
执行事务合伙人：国新盛康私募基金管理（北京）有限公司 委派代表：王志学；
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号第十幢二层 204 室；
成立日期：2024 年 1 月 19 日；
企业类型：有限合伙企业；
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2、股权结构及实际控制人情况
单位：万元
序号 合伙人名称 出资金额 出资占比
1 中国国新资产管理有限公司 1,295,000 32.3750%
2 中国长城资产管理股份有限公司 900,000 22.5000%
3 中国信达资产管理股份有限公司 900,000 22.5000%
4 中国东方资产管理股份有限公司 900,000 22.5000%
5 国新盛康私募基金管理（北京）有限公司 5,000 0.1250%
国企优化升级基金的实际控制人为中国国新控股有限责任公司。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
国企优化升级基金定位于作为专业投资于存量资产盘活领域的综合性基金，主要投向存量规模较大、增长潜力较大的国有企业基础设施资产，以及国有控股上市公司阶段性低效和非主业非优势产（股）权、具有开发利用价值的国企闲置土地、国企专利技术、行政事业单位经营性资产等，推动国资央企做强主业和优势产业，优化国有资本布局结构，提高国有资本配置效率。
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 1,009.99 - -
负债总额 9.07 - -
净资产 1,000.92 - -
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 0 - -
净利润 0.92 - -
国企优化升级基金于 2024 年成立，2024 年财务数据如上。
4、关联关系或一致行动关系
根据国企优化升级基金提供的资料，国企优化升级基金与上市公司及其持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。
国企优化升级基金与其他重整投资人之间不存在出资安排、不存在关联关系或者一致行动关系。
5、代持股份说明
国企优化升级基金不存在代他人持有公司股份的情形。

6、资金来源
根据国企优化升级基金提供的资料，国企优化升级基金参与本次招募工作计划的资金来源全部为自有资金（国新盛康私募基金管理（北京）有限公司、中国国新资产管理有限公司和中国信达资产管理股份有限公司的实缴出资）。
（二）贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）〔贵州航发黔晟投资广发乾和联合体中的成员之一，以下简称“贵州航发”〕
1、工商信息
统一社会信用代码：91520900MAD0W7MD0F；
出资额：200,000 万元；
执行事务合伙人：航发基金管理有限公司委派代表：王俊杰；
注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡碧桂园绿色金融港项目（ZD-14 地块）
A1 号楼 3 楼 1-3-4 号；
成立日期：2023 年 10 月 26 日；
企业类型：有限合伙企业；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、股权结构及实际控制人情况
单位：万元
序号 股东名称 出资金额 出资占比
1 中国航发资产管理有限公司 58,000 29%
贵州省新型工业化发展股权投资基金合
2 伙企业（有限合伙） 120,000 60%
3 贵州贵安资本运营有限公司 20,000 10%
4 航发基金管理有限公司 2,000 1%
贵州航发的实际控制人为中国航空发动机集团有限公司。
3、近三年主营业务情况和主要财务数据
贵州航发主营业务为股权投资、投资管理、资产管理等。截至 2025 年 8 月
19 日，贵州航发基金已完成 10 个投资项目，累计投资金额约 5.55 亿元。
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产总额 87,027.46 87,508.43 -
负债总额 8.82 273.38 -
净资产 87,018.64