莱赛激光:2025年第三次临时股东会决议

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-095
莱赛激光科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆建红
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
62,706,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.6951%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管
理制度>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

(16) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 62,706,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
不涉及回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.06 关于修 1,686,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
订<利润
分配制
度>的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：杨俊哲、钱陆瑶
（三）结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
田希 监事 离任 2025 年 9 月 2025年第三次临 审议通过
5 日 时股东会
何晓燕 监事 离任 2025 年 9 月 2025年第三次临 审议通过
5 日 时股东会
张小东 职工监事 离任 2025 年 9 月 2025年第三次临 审议通过
5 日 时股东会
五、备查文件
《莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司2025年第三次临时 股东会的法律意见书》
莱赛激光科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日