青岛银行:关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-034
青岛银行股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会、
2025 年第一次 A 股类别股东大会及
2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会定于2025年9月26日依次召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。
（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开青岛银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议：2025年9月26日（星期五）上午9:00开始
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
特此提请A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东，对2025年第一次临时股东大会议案的表决（包括赞成、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理），将同时视为其对2025年第一次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决（包括赞成、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）。
（六）会议的股权登记日：2025年9月18日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人
于 2025 年 9 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件 1、附件 2）。H 股股东参会事项参见本行在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)发布的相关通告。
根据有关法律法规和本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。
2.本行董事、监事和高级管理人员。
3.本行聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行
二、会议审议事项
（一）2025 年第一次临时股东大会审议事项
2025 年第一次临时股东大会提案名称及编码示例表：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 议案 1：关于选举王竹泉先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案 √
2.00 议案 2：关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案 √
3.00 议案 3：关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
4.00 议案 4：关于修订《青岛银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
5.00 议案 5：关于青岛银行股份有限公司不再设置监事会的议案 √
6.00 议案 6：关于青岛银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案 √
7.00 议案 7：关于青岛银行股份有限公司发行资本类金融债券的议案 √
（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议事项
2025 年第一次 A 股类别股东大会提案名称及编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 议案 1：关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案 √
2.00 议案 2：关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会审议事项
2025 年第一次 H 股类别股东大会提案名称及编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 议案 1：关于修订《青岛银行股份有限公司章程》的议案 √
2.00 议案 2：关于修订《青岛银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
其中，
1.2025 年第一次临时股东大会提案 2.00 至 7.00、2025 年第一次 A 股类别股东
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会全部提案为特别决议案，须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上方可表决通过。
2.2025年第一次临时股东大会提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3.2025年第一次临时股东大会提案1.00涉及的独立董事候选人王竹泉先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
上述议案经本行第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期
为 2025 年 8 月 28 日的《董事会决议公告》《监事会决议公告》等有关公告。此
外 ， 上 述 全 部 议 案 的 具 体 内 容 详 见 本 行 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青岛银行股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大
会会议文件》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书（见附件 3）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、委托方有效持股凭证原件办理登记手续。
2.个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
（二）登记时间：现场登记时间为 2025 年 9 月 24 日（星期三）8:30-11:30，
13:30-17:30；采取信函或传真方式登记的须在现场登记日期或之前送达或传真到本行。
（三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 28 楼，邮编：266061。
（四）联系方式：
联系人：庞女士
联系电话：40066 96588 转 6
传真：0532-85783866

电子邮箱：ir@qdbankchina.com
（五）本行 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会
及 2025 年第一次 H 股类别股东大会合计预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1.普通股