吉宏股份:厦门吉宏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-063
厦门吉宏科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2025年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长王亚朋先生。
6、本次会议通知及相关文件分别于 2025 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
股东 股东
股 及股 占公司 及股
占公司有 股 占公司有
东 东授 代表有表决 代表有表 有表决 东授 代表有表决
表决权股 东 表决权股
类 权委 权股份数量 决权股份 权股份 权委 权股份数量
份总数比 人 份总数比
别 托代 （股） 数量（股） 总数比 托代 （股）
例 数 例
表人 例 表人
数 数
A
7 127,656,657 28.8423% 230 37,998,495 8.5852% 237 165,655,152 37.4275%
股
H
1 1,056,000 0.2386% 0 0 0.0000% 1 1,056,000 0.2386%
股
合
8 128,712,657 29.0808% 230 37,998,495 8.5852% 238 166,711,152 37.6661%
计
注：截至股权登记日 2025 年 9 月 3 日，公司 A+H 股总股本为 452,679,288 股，A 股股
份数量为 384,769,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,076,400 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决
权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 442,602,888 股。
（2）本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、高级管理人员、
香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：

同意 反对 弃权
提案
提案名称 股东类别 股数 股数
序号 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
165,516,3 99.9162 0.0549 0.028
A 股 91,000 47,800
52 % % 9%
《关于公司 2025
其中： 38,332,29 99.6392 0.2365 0.124
年半年度利润分 91,000 47,800
中小投资者 5 % % 2%
1 配预案的议案》
99.9527 0.0000 0.047
H 股 1,055,500 0 500
% % 3%
166,571,8 99.9164 0.0546 0.029
合计 91,000 48,300
52 % % 0%
130,660,1 78.8748 34,942, 21.093 0.031
A 股 52,200
《关于调整 2025 43 % 809 7% 5%
年为控股子公司 其中： 34,942, 90.828 0.135
3,476,086 9.0356% 52,200
履约提供担保额 中小投资者 809 7% 7%
2
度预计的议案》
60.0379 39.914 0.047
H 股 634,000 421,500 500
% 8% 3%
131,294,1 78.7555 35,364, 21.212 0.031
合计 52,700
43 % 309 9% 6%
131,654,5 79.4751 33,954, 20.496 0.028
A 股 46,600
《关于调整使用 43 % 009 8% 1%
自有闲置资金进 其中： 11.6204 33,954, 88.258 0.121
4,470,486 46,600
行委托理财额度 中小投资者 % 009 5% 1%
3
的议案》
60.0379 39.914 0.047
H 股 634,000 421,500 500