海南瑞泽:关于修订、制定、废止相关制度的公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-049
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于修订、制定、废止相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 9 月 8 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于废止<《公司监事会议事规则》>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司制度修订、制定、废止的情况说明
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司现行的治理制度进行了修订、制定和废止。
根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会或监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、本次修订、制定、废止的制度
类型 序号 制度名称 是否提交股东大会审议
1 《公司章程》 是
修
2 《公司股东会议事规则》 是
订
3 《公司董事会议事规则》 是

4 《公司对外担保管理办法》 是
5 《公司关联交易管理办法》 是
6 《公司对外投资管理制度》 是
7 《公司融资决策管理制度》 是
8 《公司独立董事工作制度》 是
9 《公司股东会网络投票实施细则》 是
10 《公司利润分配管理制度》 是
11 《公司募集资金管理制度》 是
12 《公司董事会审计委员会工作细则》 否
13 《公司董事会提名委员会工作细则》 否
14 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
15 《公司董事会战略委员会工作细则》 否
16 《公司董事会秘书工作细则》 否
17 《公司总经理工作细则》 否
《公司董事及高级管理人员持有股份变动管理
18 否
制度》
19 《公司信息披露管理制度》 否
20 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 否
21 《公司投资者关系管理制度》 否
22 《公司印章管理制度》 否
23 《公司分公司及子公司管理办法》 否
24 《公司内部控制基本制度》 否
25 《公司内部审计工作制度》 否
26 《公司资产减值准备计提与核销管理制度》 否
27 《公司重大信息内部报告制度》 否
28 《公司对外捐赠及赞助管理制度》 否
29 《公司独立董事专门会议工作制度》 否
30 《公司会计师事务所选聘制度》 是

31 《公司资产处置管理制度》 是
1 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是
制 2 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 否
定 《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制
3 否
度》
1 《公司董事、监事薪酬管理制度》 是
废
2 《公司高级管理人员薪酬管理制度》 否
止
3 《公司监事会议事规则》 是
上述修订及新制定的制度内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二五年九月八日