建发合诚:建发合诚2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-032
建发合诚工程咨询股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号
楼 11 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,046,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 44.1343
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王雪飞先生因其他事务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。 二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,351,771 99.8457 50,700 0.1286 10,100 0.0257
2、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,984,211 99.9458 52,200 0.0453 10,100 0.0089
3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,985,711 99.9471 47,900 0.0416 12,900 0.0113
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,985,711 99.9471 47,900 0.0416 12,900 0.0113
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,984,711 99.9462 48,300 0.0419 13,500 0.0119
6、议案名称：关于修订《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 115,000,211 99.9597 36,200 0.0314 10,100 0.0089
7、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 114,981,811 99.9437 54,600 0.0474 10,100 0.0089
8、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 114,985,711 99.9471 50,700 0.0440 10,100 0.0089
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关 于 调 整
2025 年度日
1 常关联交易 8,656,158 99.3025 50,700 0.5816 10,100 0.1159
额度预计的
议案
关于修订《公
2 司章程》并取 8,654,658 99.2853 52,200 0.5988 10,100 0.1159
消监事会的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，①议案 1、3、4、5、6、7、8 为普通决
议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过；②议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。③股东厦门益悦置业有限公司所持 75,633,940 股回避表决议案 1。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、荆日扬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 日