和顺石油:湖南和顺石油股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

湖南和顺石油股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
湖南·长沙
2025 年 9 月 11 日

目录

1......湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
2......湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程......4
3......湖南和顺石油股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案......5
3.1..... 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止配套议事规则的议案......5
3.2..... 关于修订部分公司治理制度的议案......59
3.3..... 关于免去公司股东代表监事的议案......60
湖南和顺石油股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵守。
一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、 本公司负责本次股东大会有关程序方面的事宜。
三、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票的议案应在表决票中每项议案相应的“同意”、“反对”、“弃权”选项位置处打√确认。对于累积投票制选举董事、监事的议案，现场参会的股东或股东代理人对议案进行表决时，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。
五、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议召开时间：
1、 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:00。
2、 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会
议室。
三、 会议主持人：董事长赵忠先生
四、 会议议程：
1、 与会人员签到登记；
2、 宣读会议须知；
3、 大会主持人宣布会议开始并宣读出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；
4、 推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；
5、 宣读议案
（1） 《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、废止配套议事规则的议
案》
（2） 《关于修订部分公司治理制度的议案》
（3） 《关于免去公司股东代表监事的议案》
6、 出席会议的股东及股东代表审议议案后对所有议案逐项现场投票表决或网络投票表决；
7、 计票人宣布表决结果；
8、 宣读律师事务所出具的法律意见书；
9、 主持人宣布会议结束。

湖南和顺石油股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止配套议事规则的议案
各位股东及股东代表：
一、 修订《公司章程》及取消监事会情况
为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司章程》，具体修订情况如下：
本次修订前 本次修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护湖南和顺石油股份有限公司权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公券法》）和其他有关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。
第三条 公司于2020年2月14日经中国证券监 第三条 公司于2020年2月14日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕271号文核准， 督管理委员会（以下简称“中国证监会）证首次向社会公众发行人民币普通股3,338万 监许可〔2020〕271号文核准，首次向社会公股，于2020年4月7日在上海证券交易所上市。 众发行人民币普通股3,338万股，于2020年4
月7日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：湖南和顺石油股份有 第四条 公司注册名称：湖南和顺石油股份有
限公司 限公司，英文名称Hunan Heshun Petroleum
Co.,Ltd.。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代

表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起30日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部财产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 起诉股东、董事、高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。 司的经理、副经理、财务总监及董事会秘书。
第十四条 公司的经营范围为：许可项目：成 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许品油批发；成品油零售（分支机构经营）； 可项目：成品油批发；成品油零售（分支机燃气汽车加气经营；烟草制品零售；小食杂； 构经营）；燃气汽车加气经营；烟草制品零售；食品销售；酒类经营；餐饮服务；发电业务、 小食杂；食品销售；酒类经营；餐饮服务；输电业务、供（配）电业务。（依法须经批 发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
许可证件为准）…… 准文件或许可证件为准）……
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权

等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股股票，以人民币
值，每股面值1元。 标明面值，每股面值 1 元。
第十九条 …… 第十九条 ……