富瑞特装:富瑞特装2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2025-041
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会会议通知于2025年8月19日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年9月3日（星期三）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月3日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数223人，代表股份48,043,846股，占公司总股本的8.2005%（股权登记日总股本585,861,549股）。其中，参加
7.6743%；参加网络投票的股东及股东代表共219人，代表股份3,082,891股，占公司总股本的0.5262%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计219人，代表股份3,082,891股，占公司总股本的0.5262%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、严雪瑾律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.01《公司章程（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意股份数 46,562,785 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9173%；反对股份数 1,176,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.4485%；弃权股份数 304,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6342%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,601,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3341%；反对股份数 1,176,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.4485%；弃权股份数 304,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6342%。
该议案审议通过。
1.02《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意股份数 46,572,285 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9370%；反对股份数 1,220,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 250,801 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5220%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,611,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3539%；反对股份数 1,220,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 250,801 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5220%。
该议案审议通过。
1.03《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》
总数的 96.8217%；反对股份数 1,220,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 306,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6373%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,555,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.2386%；反对股份数 1,220,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 306,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6373%。
该议案审议通过。
2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意股份数 46,505,685 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.7984%；反对股份数 1,223,160 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5459%；弃权股份数 315,001 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6557%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,544,730 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.2153%；反对股份数 1,223,160 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5459%；弃权股份数 315,001 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6557%。
该议案审议通过。
2.02《对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意股份数 46,507,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8015%；反对股份数 1,316,560 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7403%；弃权股份数 220,101 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4581%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,546,230 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.2184%；反对股份数 1,316,560 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7403%；弃权股份数 220,101 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4581%。
该议案审议通过。

2.03《对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意股份数 46,507,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8015%；反对股份数 1,278,560 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.6612%；弃权股份数 258,101 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5372%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,546,230 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.2184%；反对股份数 1,278,560 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.6612%；弃权股份数 258,101 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5372%。
该议案审议通过。
2.04《关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意股份数 46,558,085 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9075%；反对股份数 1,315,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7389%；弃权股份数 169,901 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3536%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,597,130 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3243%；反对股份数 1,315,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7389%；弃权股份数 169,901 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3536%。
该议案审议通过。
2.05《募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意股份数 46,557,585 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9064%；反对股份数 1,311,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7305%；弃权股份数 174,401 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3630%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,596,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3233%；反对股份数 1,311,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7305%；弃权股份数 174,401 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3630%。

2.06《董事津贴管理制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意股份数 46,210,485 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.1840%；反对股份数 1,326,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7616%；弃权股份数 506,601 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0545%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,249,530 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.6008%；反对股份数 1,326,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7616%；弃权股份数 506,601 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0545%。
该议案审议通过。
2.07《会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意股份数 46,551,185 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8931%；反对股份数 1,223,160 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5459%；弃权股份数 269,501 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5609%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,590,230 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3100%；反对股份数 1,223,160 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5459%；弃权股份数 269,501 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5609%。
该议案审议通过。
3、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 46,495,685 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.7776%；反对股份数 1,382,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8781%；弃权股份数 165,401 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3443%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,534,730 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1944%%；反对股份数 1,382,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8781%；弃权股份数 165,401 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.3443%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：赵婧芸、严雪瑾
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2025年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会