铜峰电子:铜峰电子2025年第一次临时股东大会会议资料

安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.
2025年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年九月

安徽铜峰电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
时 间：2025 年 9 月 9 日下午 2:30
地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
一、会议开幕
1、宣布会议开始；
2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；
3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强
二、宣布《会议规则》
对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强
三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人
提名的提案”进行举手表决 董事长 黄明强
四、审议及听取事项
序号 议案内容 报告人
1 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 黄明强
2 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 黄明强
（1）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 黄明强
（2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 黄明强
（3）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 黄明强
3 审议《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 黄明强
五、总监票人宣读现场会议表决结果 监事会主席 胡秀凤
六、暂时休会，等待网络投票结果 董事长 黄明强
七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果 监事会主席 胡秀凤
八、律师宣读法律意见书 安泰达律师事务所 潘 平
九、宣读《2025 年第一次临时股东大会会议决议》 董事长 黄明强
十、宣布会议结束 董事长 黄明强
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日

安徽铜峰电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议规则
一、 会议组织方式
1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；
2、本次会议出席人员为：2025 年 9 月 1 日下午上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体进行了详细披露；
4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；
以上详见 2025 年 8 月 23 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知”。
二、会议表决方式
1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、本次会议审议的议案分为特别决议事项和普通决议事项。议案一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效。其他议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计现场表决结果。本次股东大会网络投票结果将由上海证券交易所信息网络有限公司服务平台提供。
股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表、独立董事或监事担任。总监票人和监票人负责现场表决结果统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。
三、要求和注意事项
1、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。本次会议谢绝个人录音、拍照及录像。
2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，请举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。
3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日

关于总监票人和监票人提名的提案
公司2025年第一次临时股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行监票：
总监票人：胡秀凤
监 票 人：待定
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025
年修订）及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度
规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
基于以上情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订章程条款对照表附后。
本议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议批准。
请予审议。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日

《公司章程》修订条款对照表
《章程》原条款内容 修订后内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 简称《公司法》）、《中华人民共和国
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其
他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称
司”）。 “公司”）。
公司经安徽省人民政府皖府股字[1996] 第 公司经安徽省人民政府皖府股字[1996]
008 号文批准，由安徽铜峰电子（集团）公 第 008 号文批准，以发起方式设立。公
司、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代 司在铜陵市市场监督管理局注册登记，
科技发展公司、中国电子进出口安徽公司、 取得营业执照，统一社会信用代码为
铜陵市电子物资器材公司等五家共同发起， 9134070014897301XF。
以发起方式设立；在安徽省工商行政管理局
注册登记，取得营业执照，营业执照号为
3400001300116。
第五条 公司住所：安徽省铜陵市经济技术 第五条 公司住所：安徽省铜陵市经济技
开发区翠湖三路 399 号 术开发区翠湖三路西段 399 号
邮政编码：244000 邮政编码：244000
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会经全体
董事过半数选举产生或更换。
董事长为代表公司执行公司事务的董
事。
担任法定代表人的董事辞职的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的

民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。