信雅达:信雅达科技股份有限公司2025年第一次临时股东东大会会议材料

信雅达科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料
2025 年 9 月 18 日

信雅达科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 9 月 18 日下午 14:00
会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室
会议主持人：董事长耿俊岭先生
会议形式：现场会议结合网络投票
议程：
一、 宣布股东到会情况
二、 宣读会议规则
三、 宣读大会议案
1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2. 关于修订《股东会议事规则》的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案
四、 股东代表提问及公司管理层回答
五、 股东审议上述议案并进行投票表决
六、 宣读表决结果
七、 宣读本次股东大会决议

信雅达科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议规则特别提示
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，信雅达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年第一次临时股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信雅达科技股份有限公司股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：
一、 参加本次股东大会的股东为截至 2025 年 9 月 12 日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、 股东的发言、质询权
1. 参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2. 为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3. 股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
四、 本次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合股东大会议事规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
五、 根据证监会《上市公司股东会规则》的规定，为保证股东大会的严肃
性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、 本次会议采用记名方式投票表决，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。
七、 为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
八、 股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。
九、 本会议规则由股东大会秘书处负责解释。
信雅达科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会秘书处
2025 年 9 月 18 日
议案 1
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称《公司法》）、中国
证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，“上
市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民
共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，
在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职
权，不设监事会或者监事。”公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，同时免去陈澜女士、陈旭女士的监事职务，公司《监事会议事规
则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司监事
会仍将按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求履行职能。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股
票上市规则》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
公司董事会对《公司章程》进行了部分梳理和修订，具体修订如下：
一、修订条款
原《公司章程》内容（2024 年 4 月） 修订后《公司章程》内容（2025 年 8 月）
全文：股东大会 全文：相关条款中涉及“股东大会”的表述
均相应修改成“股东会”。不做逐一列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权法权益，规范公司的组织和行为， 根据 益，规范公司的组织和行为， 根据《中华《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证简称《证券法》）和其他有关规定，制订 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
原《公司章程》内容（2024 年 4 月） 修订后《公司章程》内容（2025 年 8 月）
关规定成立的股份有限公司（以下简称 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。 司”）。
公 司 经 浙 江 省 人 民 政 府 以 浙 上 市 公司经浙江省人民政府以浙上市[2000]43
[2000]43 号文批准，以有限公司整体变更 号文批准，以有限公司整体变更发起方式设方式设立；在浙江省市场监督管理局注册 立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取
登记，取得营业执照。 得营业执照。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，法定代表人的产生、变更
由董事会全体成员的过半数通过。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承公司以其全部资产对公司的债务承担责 担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
原《公司章程》内容（2024 年 4 月） 修订后《公司章程》内容（2025 年 8 月）
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管监事、高级管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力的文件。依据本章件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司东可以起诉公司董事、监事、总经理（以 董事、总经理（以下称为总裁）和其他高级下称为总裁）和其他高级管理人员，股东 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公是指公司的副总经理（以下称为副总裁）、 司的总裁、副总经理（以下称为副总裁）、
董事会秘书、财务负责人等。 董事会秘书、财务负责人和本章程规定的及
董事会认定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
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