致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-041
北京致远互联软件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,697,226
普通股股东所持有表决权数量 26,697,226
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
24.1858
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.1858
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,834,176 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书段芳女士出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，高级管理人员马文先生、谭敏锋先生、孟长安先生列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,436,538 99.0467 246,245 0.9226 8,210 0.0308
2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,436,738 99.0474 245,245 0.9188 9,010 0.0338
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,436,538 99.0467 246,245 0.9226 8,210 0.0308
4、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,383,124 98.8234 305,892 1.1457 8,210 0.0309
5、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,383,124 98.8234 304,092 1.1390 10,010 0.0376
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,383,124 98.8234 304,092 1.1390 10,010 0.0376
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司《2025 2,171,888 89.512 246,2 10.14 8,210 0.3384
年限制性股票
激励计划（草 8 45 88
案）》及其摘要
的议案
2 关于公司《2025 2,172,088 89.521 245,2 10.10 9,010 0.3713
年限制性股票
激励计划实施 1 45 76
考核管理办法》
的议案
3 关于提请股东 2,171,888 89.512 246,2 10.14 8,210 0.3384
大会授权董事
会 办 理 公 司 8 45 88
2025 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
4 关于公司《2025 2,118,474 87.0876 305,8 12.57 8,210 0.3376
年员工持股计
划（草案）》及 92 48
其摘要的议案
5 关于公司《2025 2,118,474 87.0876 304,0 12.50 10,01 0.4116
年员工持股计
划管理办法》的 92 08 0
议案
6 关于提请股东 2,118,474 87.0876 304,0 12.50 10,01 0.4116
大会授权董事
会 办 理 公 司 92 08 0
2025 年员工持
股计划相关事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1-3 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的 2/3 以上通过；议案 4-6 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
2、议案 1-6 对中小投资者进行了单独计票。
3、公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对议案 1-3 已回避表决、公司 2025 年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东均未出席会议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱 李卉怡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2025 年 9 月 2 日