德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-059
烟台德邦科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
普通股股东人数 84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,117,653
普通股股东所持有表决权数量 76,117,653
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.0800
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0800
注：截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 142,240,000 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,489,971 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 140,750,029 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管徐友志列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,058,049 99.9216 23,338 0.0306 36,266 0.0478
2.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,058,049 99.9216 23,338 0.0306 36,266 0.0478
2.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,058,049 99.9216 23,338 0.0306 36,266 0.0478
2.03、议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,057,949 99.9215 23,438 0.0307 36,266 0.0478
2.04、议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,056,194 99.9192 23,438 0.0307 38,021 0.0501
2.05、议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,058,049 99.9216 23,838 0.0313 35,766 0.0471
2.06、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,051,461 99.9130 30,426 0.0399 35,766 0.0471
2.07、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,054,861 99.9175 27,026 0.0355 35,766 0.0470
3、议案名称：《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,054,449 99.9169 23,438 0.0307 39,766 0.0524
4、议案名称：《关于公司<2025 年度中期利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,053,354 99.9155 24,533 0.0322 39,766 0.0523
5、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,058,549 99.9223 23,338 0.0306 35,766 0.0471
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于未来三年
3 （2025年-2027 276,817 81.4117 23,438 6.8931 39,766 11.6952
年）股东分红回
报规划的议案》
《关于公司
4 <2025年度中期 275,722 81.0896 24,533 7.2151 39,766 11.6953
利润分配方案>
的议案》
《关于补选公司
第二届董事会
5 非独立董事并 280,917 82.6175 23,338 6.8636 35,766 10.5189
相应调整董事
会专门委员会
委员的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，已经出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案 3、4、5 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇、郑超
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席本次会议人员