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古井贡酒:半年报董事会决议公告

公告时间:2025-08-29 21:28:43

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2025-019
安徽古井贡酒股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第十一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开,会议通知于 2025
年 8 月 15 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2025 年 8 月
29 日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告及摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.审议并通过《关于修订公司章程的议案》
为落实《公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定,公司对《公司章程》的相应条款进行修订。
具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》及修订对照表。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
3.审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
为落实新《公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025
年修订)》《上市公司股东会规则(2025 年)》等相关规定,公司对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《股东会议事规则》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
4.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
为落实新《公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司董事会议事规则》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
5.审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
按照新《公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定,公司对《独立董事制度》的相应条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司独立董事制度》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
6.审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》
按照新《公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定,公司对《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》的相
应条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《董事会战略与ESG 委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7.审议并通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8.审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月三十日

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