精华制药:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-033
精华制药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，
证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，
同行业上市公司审计客户 43 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）金
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 裁）事件 额
部分投资者以证券虚假陈述责
任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 尚余 500 万元 科技对投资者损失的 12.29%部
辉、立信
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年
度报告；2016 年半年度报告、
年度报告；2017 年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在
2015 年重 2016 年 12 月 30 日至 2017 年
保千里、东北证
组、2015 12月29日期间因虚假陈述行为
投资者 券、银信评估、 1,096 万元
年报、2016 对保千里所负债务的 15%部分
立信等
年报 承担补充赔偿责任。目前胜诉
投资者对立信申请执行，法院
受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以
支付投资者的执行款项，并且
立信购买了足额的会计师事务
所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法
律文书均能有效执行。
3、诚信记录

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立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43
次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，2008 年起从事上市公司审计业务，1998 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司 10 家，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：杨丽，2014 年起从事上市公司审计业务，2019 年取得中国注册会计师资格，2022 年至今在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人：曹佳，2009 年起从事上市公司审计业务，2017 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核上市公司 6 家，具备相应的专业胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计费用
立信事务所2025年度财务报表审计收费为58万元人民币，内部控制审计20万元。（上述价格不含公司控股子公司江苏森萱医药股份有限公司审计费用）
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经审计委员会核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营成果、内部控制进行审计，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需求。审计委员会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年8月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
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2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日