*ST正平:正平股份第五届董事会2025年第二次定期会议决议公告

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-041
正平路桥建设股份有限公司
第五届董事会 2025 年第二次定期会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第
二次定期会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现
场结合通讯方式于 2025 年 8 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7
人，董事金煜坤、占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主持。本次会议
符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（三）审议通过《关于聘请公司 2025 年外部审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意聘请中瑞诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025
年度财务审计工作及内控审计工作，同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时
股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意召开 2025
年第一次临时股东大会，召开时间为 2025 年 9 月 15 日，召开方式为现场、网络
相结合的方式。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日