雅戈尔:雅戈尔时尚股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-030
雅戈尔时尚股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以书面
形式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知和会议材料，会议于 2025 年
8 月 28 日在雅戈尔办公大楼 1-1 会议室以现场结合通讯方式召开，出席本次董事
会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长李如成先生主持，听取了《2025 年半年度经营情况报告》《2025年半年度财务报告》，审议并形成如下决议：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度报
告及摘要的议案》
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司本日披露的《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于“提质增效
重回报”行动方案的评估报告》
具体内容详见公司本日披露的《2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”相关内容。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定、修订公司部
分制度的议案》
本次制定、修订的制度经董事会审议通过后即生效，具体如下：
序号 制度名称 类型
1 舆情管理制度 制定
2 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 修订
3 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订
4 内幕信息知情人管理制度 修订
5 外部信息报送和使用管理制度 修订
6 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 修订
7 投资者关系管理制度 修订
8 董事会秘书工作制度 修订
防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
9 修订
制度
10 内部审计管理制度 修订
11 重大事项内部报告制度 修订
具体内容详见公司本日披露的相关制度全文。
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》
具体内容详见公司本日披露的临 2025-031《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月三十日