通合科技:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-047
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，公司
决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及相关议事规 √
则的议案
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
3.01 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案 √
3.02 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 √
3.03 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
3.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
3.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

3.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
4.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √
5.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √
5.01 本次发行证券的种类 √
5.02 发行规模 √
5.03 票面金额和发行价格 √
5.04 债券期限 √
5.05 债券利率 √
5.06 付息的期限和方式 √
5.07 转股期限 √
5.08 转股价格的确定及其调整 √
5.09 转股价格向下修正条款 √
5.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式 √
5.11 赎回条款 √
5.12 回售条款 √
5.13 转股后的股利分配 √
5.14 发行方式及发行对象 √
5.15 向原股东配售的安排 √
5.16 债券持有人会议相关事项 √
5.17 募集资金用途 √
5.18 担保事项 √
5.19 评级事项 √
5.20 募集资金管理及存放账户 √
5.21 本次决议的有效期 √
6.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的 √
议案
8.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 √
析报告的议案
9.00 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 √
10.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 √
措施及相关主体承诺的议案
11.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
12.00 关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 √
13.00 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本 √
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
上述议案已由公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议，
2025 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 8 月 30 日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1.00、4.00-13.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议全部审议事项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9 月 11 日（9:00-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登
记