中航机载:中航机载第八届董事会2025年度第七次会议决议公告

中航机载
股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-049
中航机载系统股份有限公司第八届董事会
2025 年度第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度
第七次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件等
方式送达公司各位董事及高管人员。会议于 2025 年 8 月 29 日在北京市朝
阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频方式召开。会
议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人（董事徐滨先生因为公务原因无法亲自出席本次会议，已委托董事王树刚先生出席表决）。本次会议由董事长胡林平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：董事会关于公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）
二、《关于审议 2025 年上半年计提资产减值准备的议案》
为客观、公允、准确地反映公司 2025 年上半年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2025 年上半年发生减值的相关资产计提了减值准备。经测算，公司 2025 年上半年计提减值准备合计20,427.26 万元。本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。
该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：本次 2025 年上半年计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2025 年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）
三、《关于审议 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
同意公司编制的《中航机载 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）
四、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》

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同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）
五、《关于审议公司持续开展“提质增效重回报”行动的议案》
同意公司持续开展“提质增效重回报”行动。该议案经公司战略委员会审议通过后提交本次董事会审议。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）
六、《关于审议修订〈中航机载系统股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《上市公司
章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员
会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）
该议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于审议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 16 日上午 9 点 30 分召开 2025 年第三次临时
股东大会。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）
特此公告。

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中航机载系统股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日