洁特生物:关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订部分治理制度的公告

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-054
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨
修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分内部制度的议案》《关于取消监事会的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况依据
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规则中的相关条款作相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规
范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治
理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进
行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护广州洁特生物过滤股份有限公司 第一条 为维护广州洁特生物过滤股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
1 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
上市规则》）、《上市公司章程指引》和其他有关 《科创板上市规则》）、《上市公司章程指引》和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
3 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
4 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依
约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的
5 司的副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总
师。 工程师。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、
6 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

序号 修订前 修订后
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
股应当支付相同价额。
7 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
8 第十九条 公司股份总数为 14,036.3220 万股，全 第十九条 公司已发行的股份数为 14,036.3220
部为普通股，无其他种类股份。 万股，全部为普通股，无其他种类股份
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份的人提
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
9 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
用下列方式增加资本：
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 （一）向不特定对象发行股份；
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， （二）向特定对象发行股份；
可以采用下列方式增加资本： （三）向现有股东派送红股；
（一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
10 （二）非公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定
（三）向现有股东派送红股； 的其他方式。
（四）以公积金转增股本； 公司按照法律法规的规定发行可转换公司债
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 券，可转换公司债券持有人在转股期限内可按
的其他方式。 照相关规定及发行可转换公司债券募集说明书
等相关发行文件规定的转股程序和安排将所持
可转换公司债券转换为公司股票。转股所导致
的公司股本变更等事项，公司根据相关规定办
理股份登记、上市及市场主体变更等事宜。
第二十