艾迪精密:艾迪精密2025年第一次临时股东大会材料

2025 年第一次临时股东大会
中国 烟台
二 0 二五年九月

目 录

一、会议议程 ...... - 1 -
二、会议须知 ...... - 3 -
三、会议审议议案 ...... - 6 -
1.《关于取消监事会的议案》 ......- 6 -
2.《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》
...... - 7 -
3.00《关于修订公司相关制度的议案》 ...... - 54 -
3.01《独立董事工作制度》 ......- 55 -
3.02《关联交易管理制度》 ...... - 64 -
3.03《募集资金管理办法》 ...... - 72 -
3.04《对外投资管理制度》 ......- 82 -
3.05《会计师事务所选聘制度》 ......- 87 -
3.06《融资与对外担保管理办法》 ......- 93 -
一、会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00；
网络投票：2025 年 9 月 19 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司办公楼 9 楼会议室。
三、会议主持人
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。
四、会议审议事项
1.《关于取消监事会的议案》
2.《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》
3.00《关于修订公司相关制度的议案》
3.01《独立董事工作制度》
3.02《关联交易管理制度》
3.03《募集资金管理办法》
3.04《对外投资管理制度》
3.05《会计师事务所选聘制度》
3.06《融资与对外担保管理办法》
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始；
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。

二、会议须知
为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

三、会议审议议案
1.《关于取消监事会的议案》
关于取消监事会的议案
各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司
章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2.《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》
关于修订《公司章程》及部分议事规则
并授权董事会经办具体事宜的议案
各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司
章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）等相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订的内容详见附件。除附件中所述条款修订外，公司还对《公司章程》部分条款的格式进行了调整。其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化，标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
公司依据上述内容相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款。本次《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及相关工作人员办理章程备案等事宜。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程修订对照表》

烟台艾迪精密机械股份有限公司
章程修订对照表
一、《公司章程》修订情况对照
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程
指引》（证监会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的规定，并结合实际情况，
公司对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修改包括：
1.全文“股东大会”调整为“股东会”，“总经理、副总经理”调整为“总
经理（总裁）、副总经理（副总裁）”；
2.因董事会审计委员会依照《公司法》行使监事会权利，公司不再设置监
事会，删除“监事”“监事会”等相关描述；
3.除前述两类修订外，其他修订情况如下：
章程原条款 章程修订后条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事（即董事长）
为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买
或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者拟购买公司股份的人提供任何资助，公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东